Предисловие
Глава 1. Общая характеристика потребительского рынка
1.1. Понятие и структура потребительского рынка
1.2. Организация поставок и купли-продажи товаров
1.3. Порядок и организация расчетов за товары
1.3.1. Наличные расчеты
1.3.2. Безналичные расчеты
1.3.2.1. Расчеты платежными поручениями
1.3.2.2. Расчеты по аккредитиву
1.3.2.3. Расчеты с использованием кредитных карт
1.3.2.4. Вексельная форма расчетов
Глава 2. Характеристика мошенничества, совершаемого на потребительском рынке
2.1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества
2.2. Краткая криминологическая характеристика мошенничества
2.3. Характеристика основных этапов, способов и приемов совершения мошенничества
2.3.1. Понятие способа совершения мошенничества
2.3.2. Подготовка к проведению мошеннической операции
2.3.3. Приемы совершения мошенничества путем обмана
2.3.3.1. Мошенничества, совершаемые при расчетах платежными поручениями и
аккредитивами
2.3.3.2. Мошенничества, совершаемые при расчетах кредитными картами
2.3.3.3. Мошенничества, совершаемые при вексельной форме расчетов
2.3.4. Совершение мошенничества путем злоупотребления доверием
2.3.5. Приемы присвоения похищенного имущества и ухода от ответственности
Глава 3. Предупреждение мошенничества
3.1. Меры защиты от мошенничества, осуществляемые собственниками и работниками
предприятий (службами безопасности)
3.1.1. Преддоговорная проверка партнера
3.1.1.1 .Проведение технико-криминалистического анализа, представленных возможным
партнером документов
3.1.1.2. Проверка соответствия сведений, представленных клиентом, фактическим данным
3.1.1.3. Проверка финансовых и производственных возможностей потенциального партнера
3.1.1.4. Проверка репутации фирмы и выяснение личных качеств их руководителей
3.1.2. Предупреждение мошеннических действий в процессе исполнения договора
3.1.3. Предупреждение мошеннических действий при расчетах кредитными картами
3.1.4. Предупреждение мошенничества при вексельной форме расчетов
3.1.5. Обеспечение внутренней безопасности
3.2. Предупреждение мошенничества работниками органов внутренних дел
Глава 4. Выявление и раскрытие мошенничества
4.1. Организация борьбы с мошенничеством на потребительском рынке
4.2. Проверочные и оперативно-розыскные меры по выявлению и раскрытию мошеннических
действий