Учебное пособие "Основы финансового мониторинга" состоит из двух разделов, раскрывающих институционально-правовые основы финансового мониторинга предприятия и рассматривающих ключевые проблемы его осуществления. Пособие дополняется статистическим материалом, а также законодательными актами.
Пособие подготовлено в рамках проведения целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Издание рекомендуется для студентов, обучающихся по направлениям ФГОС 38.05.01 (080101) "Экономическая безопасность", 38.03.01 (080100) "Экономика", для аспирантов и преподавателей в дополнение к таким дисциплинам, как "Финансовый мониторинг", "Основы финансового мониторинга", "Экономическая безопасность", "Финансовый менеджмент", "Финансы и кредит".